Материалы по теме: отмывание денег

Оренбуржцы организовали незаконную игорную деятельность.
События
Экс-министр образования обвиняется в получении взяток, превышении должностных полномочий и легализации имущества, приобретенное преступным путем.
Люди
Строительство дороги в Новосергиевском районе обернулось уголовным делом.
События
Полицейские допросили более 100 человек и провели более 25 обысков
Криминал
У фигуранта дела есть 10 дней на обжалование приговора.
Криминал
Федеральному бюджету причинен ущерб на сумму около миллиона рублей.
Криминал
Злоумышленники похитили у бизнесменов через банковские терминалы около 100 тысяч рублей.
Криминал
В отношении директора оренбургской фирмы «Стройсинтез» возбуждено очередное уголовное дело по факту легализации денежных средств с крупном размере.
Финансы