Материалы по теме: отмывание денег
В Оренбурге осудили группу организаторов подпольного казино
21.07.2021 15:34
В результате преступной деятельности члены ОПГ отмыли более 12,6 млн рублей.
Ранее Белоус сообщил суду о роскошном доме Вячеслава Лабузова, люксовых очках и проплаченных поездках на Мальдивы.
События
В Оренбурге члены ОПГ отмыли 250 млн рублей и попали под статью
05.04.2021 11:54
Оренбуржцы организовали незаконную игорную деятельность.
Экс-министр образования обвиняется в получении взяток, превышении должностных полномочий и легализации имущества, приобретенное преступным путем.
Люди
В Оренбуржье перед судом предстанет банда, отмывшая 19 млн рублей
30.10.2018 11:31
Полицейские допросили более 100 человек и провели более 25 обысков
Экс-чиновник минлесхоза Оренбуржья приговорен к 4,5 годам колонии
16.11.2017 17:33
У фигуранта дела есть 10 дней на обжалование приговора.
В Оренбурге вынесен приговор сочинским фальшивомонетчикам
04.05.2017 12:18
Злоумышленники похитили у бизнесменов через банковские терминалы около 100 тысяч рублей.
Почти 40 млн рублей «отмыл» директор строительной фирмы за 2 года
17.03.2016 14:38
В отношении директора оренбургской фирмы «Стройсинтез» возбуждено очередное уголовное дело по факту легализации денежных средств с крупном размере.