В Оренбурге в суд поступило дело об отмывании 19 миллионов рублей.
По версии правоохранителей, семеро участников преступной группы с 2013 по 2017 год занимались легализацией денег и неправомерным оборотом средств платежей. Обвиняемые неформально договаривались с юридическими лицами, которым нужны были наличные деньги и исключение из-под государственного контроля и налогообложения их безналичных средств.
Стражи порядка изъяли документы, электронные ключи для управления расчетными счетами подконтрольных организаций, провели более 25 обысков, допросили более 100 свидетелей и выполнили другие следственные действия для выяснения обстоятельств совершения преступления, сообщает пресс-служба УМВД региона.
Смотрите также:
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
В Оренбурге осужден председатель ТСЖ за присвоение 230 тыс рублей 
В Абдулино бизнесмен присвоил деньги детского сада 
В Александровском районе глава сельсовета похитил 92 тысячи рублей 
В Оренбурге злоумышленник украл из кассы рыночного склада 315 тысяч 
В Оренбурге главный бухгалтер УК подозревается в присвоении 500 тысяч