СУ СК РФ по Оренбургской области сообщает о возбуждении вторым отделом по расследованию особо важных дел возбуждено очередное уголовное дело по факту отмывания крупных сумм денежных средством директором ООО «Стройсинтез».
В октябре 2013 года в сговоре с другими лицами, путем совершения сделок подозреваемый легализовал 4,6 млн рублей, похищенных из государственного бюджета.
На подозревамого уже ранее возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и отмывания денег на общую сумму 34, 6 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по фактам уклонения от налогов, мошенничеством с налогом на добавленную стоимость и дургими преступлениями. Все преступления были совершены в 2011 - 2013 годах.
Во время следствия ущерб государству частично восстановлен - в бюджет вернулись 20 млн рублей.
На имущество обвиняемых наложен арест. Расследование продолжается.
Смотрите также:
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Две оренбурженки украли 38 миллионов рублей у сельхозпредприятия 
В Соль-Илецке депутат обвиняется в уклонении от налогов 
В Шарлыкском районе главный ветеринар три года присваивал бюджетные деньги 
В Оренбурге врача подозревают во взятке за подтверждение инвалидности 
Руководитель энергетической компании «недоплатил» налогов на три миллиона рублей