Примерное время чтения: меньше минуты
186
Кого коснутся новые правила контроля наличных?
Категория:
Общество
В России 10 января вступили в силу поправки к «антиотмывочному» закону, которые должны облегчить отчетность для банков. Представить Центробанка объяснил новые правила контроля за операциями с наличными.
Так, с точки зрения контроля поправки не несут в себе революционных изменений. Не изменилась ни сама обязанность финансовых организаций представлять в Росфинмониторинг сведения об исчерпывающем перечне операций, ни пороговые суммы самих операций, подлежащих контролю.
Напомним, что это суммы от 600 тысяч рублей и выше. Сюда же входит еще несколько видов операций: по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей и почтовых переводов и снятия наличных с баланса мобильного телефона на сумму от 100 тыс. рублей.
