В Оренбуржье задержана преступная группа, которая занималась незаконным обналичиванием денег.
Предварительно выяснено, что с января 2016 года по декабрь 2017 года граждане оказывали услуги по обналичиванию денег. За свою незаконную помощь злоумышленники в общей сложности получили более 15 000 000 рублей.
Правоохранители провели более 30 обысков, изъяли бухгалтерские документы, печати подконтрольных организаций и государственных органов, ключи доступа к банковским счетам, более 80 банковских карт и т.п.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы, сообщает УМВД региона. Устанавливаются лица, которые помогали фигурантам дела, и имущество, легализованное после получения незаконного дохода.
Стоит отметить, что пресечь деятельность банды удалось благодаря совместным действиям Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД России УЭБиПК, Управления МВД России региона при силовой поддержке сотрудников СОБРа и ОМОНа Росгвардии области.
В Новотроицке жительница столицы незаконно вывела за границу почти $3 млн 
Иск от ЦБ: орский банк «Акцент» могут признать банкротом 
Орчанина задержали с героином 
В Оренбурге пресечена попытка хищения 3 млн из бюджета 
В учебном заведении Оренбурга сотрудники присвоили 6 миллионов рублей