Сотрудники УМВД региона вычислили преступную группу, которая предположительно занималась незаконным обналичиванием денег.
Предварительно выяснено, что 6 граждан входили в основной состав ОПГ и еще 11 подозреваемых были номинальными руководителями фирм - «однодневок». Злоумышленники устанавливали неформальные договорные отношения с представителями различных юридических лиц, которым нужны были наличные деньги без государственного контроля и налогообложения. Более 300 миллионов рублей в итоге были выведены из легального оборота, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Обыски прошли по 23 адресам. Изъяты деньги в размере 1 755 000 рублей, 2836 долларов США, 11 ноутбуков, несколько десятков мобильных телефонов и флеш-карт, документы и другие улики.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Расследование продолжается.
Оренбуржец обвиняется в краже денег со счетов 179 саратовцев 
Сотрудница банка в Ташлинском районе украла у клиентов 3,5 миллионов рублей 
Двух бывших сотрудников угрозыска судят за вымогательство взятки 
Директор «Соль-Илецкого лесхоза» оплатил штрафы ГИБДД казенными деньгами 
Две молодые мамы из Кувандыкского района обманом заработали 40 тысяч