В Оренбурге вынесли приговор москвичу, который вывел в оффшоры 67 млн. долларов США. 36-летнему жителю города Чехова Московской области, занимавшемуся выводом российского капитала за рубеж предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенное в особо крупном размере с использованием заведомо подложного документа.
Напомним, в период с июня 2012 по июль 2013 года Солодовников организовал преступную схему по выводу российского капитала за рубеж. Приобретя валюту на сумму около 67 млн долларов (в то время это было эквивалентно 2 млрд. рублей), он вывел деньги заграницу. Схема была проста: на основании изготовленных подложных товарно-транспортных документов денежные средства были перечислены на счет нерезидента РФ в Великобритании и Северной Ирландии под видом оплаты за поставку строительных материалов. Однако ни товара, ни финансов в Россию так и не поступило.
Свою вину обвиняемый признал полностью. Рассмотрев дело в особом порядке, суд приговор Солодовникова к 2,6 годам колонии строго режима. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 900 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД региона.
В Оренбурге осудили москвича, который вывел в оффшоры 2 млрд рублей 
В Оренбурге судят участников группы кредитных мошенников 
Дважды обманутая: старушка отдала деньги за компенсацию вклада в «МММ» 
Дело адвоката-мошенника рассмотрит суд 
Заключенный оренбургской колонии заказывал пиццу и суши от имени прокурора