По уголовному делу, возбужденному в отношении 36-летнего жителя г. Чехов Московской области Ивана Солодовникова прокуратура Ленинского района г. Оренбурга утвердила обвинительное заключение. Москвич обвиняется в выводе денежных средств в особо крупном размере за границу.
По версии следствия, с июня 2012 по июль 2013 года Солодовников организовал преступную схему по выводу за рубеж российского капитала. От имени специально созданного ООО «Коммершел Групп» он приобрел в одном из ипотечных коммерческих банков Оренбурга валюту на сумму около 67 млн долларов США. По курсу ЦБ РФ эта сумма составила свыше 2 млрд российских рублей.
Денежные средства под видом оплаты за поставку строительных материалов были перечислены на счета двух граждан Великобритании и Северной Ирландии. Деньги переводились несколькими траншами на основании подложных товарно-транспортных документов.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд Оренбурга, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Продолжается проверка поступлений на счет российской юридической фирмы денежной суммы.
Смотрите также:
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Оренбуржец обвиняется в краже денег со счетов 179 саратовцев 
Сотрудница банка в Ташлинском районе украла у клиентов 3,5 миллионов рублей 
Директора оренбургского образовательного художественного центра уличили в мошенничестве 
Оренбургская фирма попыталась вывести из России почти 150 миллионов евро 
В Сорочинске главный районный ветеринар подозревается в хищении из бюджета