Примерное время чтения: 2 минуты
2039

Москвич вывел 2 миллиарда рублей за границу через Оренбургскую область

NikolayF / pixabay.com
Оренбург, 18 мая - АиФ-Оренбург.

По уголовному делу, возбужденному в отношении 36-летнего жителя г. Чехов Московской области Ивана Солодовникова прокуратура Ленинского района г. Оренбурга утвердила обвинительное заключение. Москвич обвиняется в выводе денежных средств в особо крупном размере за границу.

По версии следствия, с июня 2012 по июль 2013 года Солодовников организовал преступную схему по выводу за рубеж российского капитала. От имени специально созданного ООО «Коммершел Групп» он приобрел в одном из ипотечных коммерческих банков Оренбурга валюту на сумму около 67 млн долларов США. По курсу ЦБ РФ эта сумма составила свыше 2 млрд российских рублей.

Денежные средства под видом оплаты за поставку строительных материалов были перечислены на счета двух граждан Великобритании и Северной Ирландии. Деньги переводились несколькими траншами на основании подложных товарно-транспортных документов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд Оренбурга, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Продолжается проверка поступлений на счет российской юридической фирмы денежной суммы.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах