В Оренбурге перед судом предстанет «отмывшая» 660 млн рублей семья

Завершено расследование уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность». Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

Оренбург, 24 июня - АиФ-Оренбург.

В Оренбурге в суд направлены материалы уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Семья обвиняется в создании организованной группы и проведении нелегальных финансовых операций.

В Оренбуржье возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат.

Новость по теме

Оренбуржец обманул государство более чем на 450 тысяч рублей

По версии следствия, как сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области, в 2019 году мужчина нашел людей из ряда своих родственников, которые обладают познаниями в сфере бухгалтерского и налогового учета. Всего в группе состояло 7 человек вместе с «главарем». Злоумышленники искали нуждающихся в деньгах людей, уговаривали их взамен на средства оформить на себя юридическое лицо. Целью было обналичивание денег через расчетные счета созданных юридических лиц.

Таким образом, отмыто более 600 млн рублей. Каждому из обвиняемых грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Оцените материал

Оставить комментарий (0)

Самые интересные статьи АиФ в Telegram – быстро и бесплатно

Правила комментирования

Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

Закрыть

В Оренбурге перед судом предстанет «отмывшая» 660 млн рублей семья

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых