В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту легализации имущества на сумму 23 000 000 рублей, приобретенного незаконным путем.
Следственным отделением отдела МВД России по Гайскому городскому округу Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Кувандыкского района. Всё началось с уголовного дела, в котором расследовалось преднамеренное банкротство.
Директор Гайского хлебоприёмного пункта, готовясь к банкротству предприятия, заключил фиктивные и заведомо убыточные сделки купли-продажи 20 объектов недвижимости на сумму 1 800 000 рублей.
Проданное имущество по-прежнему использовалось под видом правомерного владения, тем самым произошла легализация на общую сумму порядка 23 000 000 рублей. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, сейчас мужчина уже отбывает наказание за присвоение денежных средств, а здесь - новое уголовное дело.
В Орске риэлтерская фирма работала без правила внутреннего контроля 
В Оренбуржье сотрудники агрофирмы легализовали имущество на 214 млн 
Оренбуржец обманом получил сельхозтехнику на 29 млн 
Поможет ли навести порядок в области легализация огнестрельного оружия? 
Бывший главный новосергиевский следователь подозревается в мошенничестве