275

В Оренбургской области выводили деньги за границу с помощью цветочной фирмы

Оренбургской таможней возбуждено два уголовных дела.
Оренбургской таможней возбуждено два уголовных дела. / Виталий Колбасин / АиФ
Оренбург, 11 октября - АиФ-Оренбург.

Оренбургской таможней возбуждено два уголовных дела по фактам нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Россию денежных средств.

В ходе проверки Оренбургской таможней установлено, что в 2016-2017 гг. российской фирмой были заключены договоры на поставку цветочной продукции с компаниями, зарегистрированными в Эквадоре, Нидерландах и на Кубе. Эта фирма на счета иностранных контрагентов перечислила более 900 тыс. долларов, однако объем поставок товаров был существенно ниже стоимости заключенных контрактов.

В декабре 2017 года фирма была ликвидирована, не приняв мер по возврату в Россию валюты, что является  нарушением валютного законодательства. Выведенная из страны сумма эквивалентна 37,9 млн рублей.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах