Самарская таможня возбудила уголовное дело в отношении директора оренбургской компании. Его подозревают в незаконных валютных операциях — переводе за границу 30,7 млн рублей. Схему выявили таможенники совместно с УФСБ России по Оренбургской области.
По версии следствия, руководитель действовал в сговоре с неустановленными лицами. Вместе они заключили шесть внешнеторговых контрактов на покупку и поставку товаров из Киргизии и Турции. Обязательства по договорам не выполнили, а подтверждающие документы в банк не предоставили. При этом деньги на счета иностранных получателей переводили, указывая недостоверные сведения об основаниях и назначении платежей. Товары, указанные в контрактах, так и не были поставлены.
Дело возбуждено по факту незаконных валютных операций, совершённых группой лиц по предварительному сговору. Расследование продолжается.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
