В Оренбургской области возбуждено три уголовных дела в отношении иностранных граждан. Жители Башкирии подозреваются в незаконном использовании документов для образования юридического лица, а также образовании юрлица группой лиц по предварительному сговору.
Как сообщили в пресс-службе Самарской таможни, а конце 2021 года четверо жителей соседнего государства зарегистрировали оформили на разных физических лиц три фиктивные фирмы в Орске.
Местонахождение и причастность к совершенным преступлениям «номинальных» директоров компаний были установлены впоследствии. За денежное вознаграждение руководители компаний предоставляли документы, удостоверяющие личность, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Также специалистами ведомства установлена причастность к совершенным преступлениям граждан, организовавших незаконное образование юридических лиц через подставных лиц.
В настоящее время в рамках расследования уголовных дел следователи устанавливают все имеющие значение обстоятельства.
