В Оренбурге перед судом предстанет «отмывшая» 660 млн рублей семья

В Оренбурге в суд направлены материалы уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Семья обвиняется в создании организованной группы и проведении нелегальных финансовых операций.

   

   

По версии следствия, как сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области, в 2019 году мужчина нашел людей из ряда своих родственников, которые обладают познаниями в сфере бухгалтерского и налогового учета. Всего в группе состояло 7 человек вместе с «главарем». Злоумышленники искали нуждающихся в деньгах людей, уговаривали их взамен на средства оформить на себя юридическое лицо. Целью было обналичивание денег через расчетные счета созданных юридических лиц.

Таким образом, отмыто более 600 млн рублей. Каждому из обвиняемых грозит лишение свободы сроком до семи лет.