В Оренбурге в суд поступило дело об отмывании 19 миллионов рублей.
По версии правоохранителей, семеро участников преступной группы с 2013 по 2017 год занимались легализацией денег и неправомерным оборотом средств платежей. Обвиняемые неформально договаривались с юридическими лицами, которым нужны были наличные деньги и исключение из-под государственного контроля и налогообложения их безналичных средств.
Стражи порядка изъяли документы, электронные ключи для управления расчетными счетами подконтрольных организаций, провели более 25 обысков, допросили более 100 свидетелей и выполнили другие следственные действия для выяснения обстоятельств совершения преступления, сообщает пресс-служба УМВД региона.
Смотрите также:
- Оренбургский адвокат-мошенник обещал за 3 миллиона закрыть дело об убийстве →
- В Оренбурге экс-полицейский брал взятки от бригадира мигрантов →
- СК: свыше 46 млн рублей возвращены в бюджетную систему РФ →