Суд первой инстанции состоялся еще в декабре 2020 года. Тогда в Новотроицком городском суде назначили денежное наказание для гендиректора акционерного общества за обман должностных лиц МИФНС и последующее присвоение государственных средств. Также известно, что имело место быть и покушение на хищение уже более крупной суммы, 765 тысяч рублей, в виде возмещения налога на добавленную стоимость.
По некоторым данным, фирма, о которой идет речь, находится в Кувандыке.