aif.ru counter
559

Почти 40 млн рублей «отмыл» директор строительной фирмы за 2 года

Оренбург, 17 марта - АиФ-Оренбург.

СУ СК РФ по Оренбургской области сообщает о возбуждении вторым отделом по расследованию особо важных дел возбуждено очередное уголовное дело по факту отмывания крупных сумм денежных средством директором ООО «Стройсинтез».

В октябре 2013 года в сговоре  с другими лицами, путем совершения сделок подозреваемый легализовал 4,6 млн рублей, похищенных из государственного бюджета.

На подозревамого уже ранее возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и отмывания денег на общую сумму 34, 6 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по фактам уклонения от налогов, мошенничеством  с налогом на добавленную стоимость и дургими преступлениями. Все преступления были совершены в 2011 - 2013 годах.

Во время следствия ущерб государству частично восстановлен - в бюджет вернулись 20 млн рублей.

На имущество обвиняемых наложен арест. Расследование продолжается.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...
ОПРОС

Как вы относитесь к нарушителям режима самоизоляции?

Ответить Все опросы

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах