aif.ru counter
11.09.2019 10:37
106

В Орске риэлтерская фирма работала без правила внутреннего контроля

Прокурор Ленинского района г. Орска потребовал от риелтерской фирмы устранить нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Прокурор Ленинского района г. Орска потребовал от риелтерской фирмы устранить нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. © / pixabay.com
Оренбург, 11 сентября - АиФ-Оренбург.

В Орске прокуратурой проведена проверка деятельности юридической фирмы, оказывающей риэлтерские услуги. Организация выступает в роли посредника при проведении сделок купли-продажи недвижимого имущества, а также проводит операции с денежными средствами. Поэтому в целях предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма обязана разрабатывать правила внутреннего контроля, а также назначать специальных должностных лиц, ответственных за их реализацию. В Орске риэлтерская фирма оказывала услуги с 2012 года, а никаких мер для выполнения закона не принимала.

В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, юридическое лицо признано виновным, вынесено предупреждение, сообщает пресс-служба прокуратуры области. Сколько всего в области проверено на данное нарушение риэлторских фирм, не уточняется.  

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах
Роскачество