Восемь жителей областного центра обвиняются в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы. По данным областной прокуратуры, с 2016 по 2018 годы оренбуржцы регистрировали своих знакомых в качестве фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После за денежное вознаграждение проводили через счета фиктивных фирм незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств.
Всего в схеме мошенников участвовали 21 юрлицо и 39 физических лиц. Всего им удалось обналичить более миллиарда рублей, размер преступного дохода составил - около 28 млн руб.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением подготовлено к передаче в суд.