Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении директора «ТРАНС АВТО» за сокрытие денежных средств, за счет которых должна была производиться уплата налогов, стали материалы, собранные сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области.
По данным следствия, в период с июня по сентябрь 2016 года директор ООО «ТРАНС АВТО» зная о том, что за организацией числится многомиллионная недоимка по налогам и сборам, скрыл более 3,5 млн.рублей.
В рамках расследования уголовного дела изъяты бухгалтерские и финансовые документы, документы налоговой отчетности, отражающие финансово – хозяйственную деятельность общества. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает региональный СК.
Это еще одно из крупных экономических преступлений, которое расследует СК по Оренбургской области. Напомним, в Бузулуке директор ООО «СПЕЦТРАНСПОВОЛЖЬЕ» подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
В Оренбурге из 130 проверенных граждан 36 имели неоплаченные штрафы 
В Оренбуржье директор одного из ЗАО скрыл от налоговой более 50 миллионов 
В Оренбурге после ареста имущества фирма выплатила двухмиллионный долг 
В Бузулуке транспортная фирма не доплатила налоговой 27 миллионов рублей