228

Экс-директор «Оренбургской мельничной компании» скрыл налоги на 200 млн.руб

В Оренбуржье компания не выплатила налоги в суммы свыше 200 млн.рублей.
В Оренбуржье компания не выплатила налоги в суммы свыше 200 млн.рублей. ФНС
Оренбург, 19 ноября - АиФ-Оренбург.

В Оренбургской области  бывший директор ООО «Оренбургская мельничная компания» Евгений Перетачкин обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации.  

Как выяснилось в ходе следствия, в 2010-2014 годах директор общества осуществлял деятельность по оптовой торговле зерном. В это время он разработал схему ухода от налогообложения, включив в цепочку контрагентов фирмы-однодневки, такие как «Агрика», «Поволжская зерновая компания» и другие. От их имени действовали работники «Оренбургской мельничной компании» и подконтрольные ему лица. Товар приобретался у организаций, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. Документооборот был формальным, таким образом удалось скрыть от налоговой 232 263 581 рублей, сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.

Обвиняемый мог воспользоваться возможностью добровольного возмещения ущерба, что позволило бы ему избежать наказания. Однако вместо этого он предпринял меры по переоформлению своего имущества на доверенных лиц.

Следствием наложен арест на имущество обвиняемого  и на имущество, переоформленное на его доверенных лиц. Арестованы 54 объекта недвижимости, денежные средства на счетах в банках в сумме более 10 миллионов рублей, три автомобиля иностранного производства, 6 ружей и катер.

Объем уголовного дела составил 34 тома, допрошено более 80 свидетелей, произведено более 50 обысков и выемок, сделаны сложные экспертизы.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело  с утвержденным обвинительным заключением направлено в  Ленинский районный суд г. Орска для рассмотрения по существу.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах