Прокуратура Промышленного района Оренбурга провела проверку соблюдения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.
В ходе проверки выяснилось, что в июне 2021 года компания перевела более 19 миллионов рублей на счет физического лица по соглашению якобы за непоставленное оборудование. Однако организация фактически не вела никакой финансовой деятельности, а сделки были направлены на вывод средств.
На основании этого прокуратура подала в суд иск о признании соглашения недействительным и возврате средств в бюджет. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.
Областной суд Оренбурга, рассмотрев апелляцию прокуратуры, удовлетворил требования и взыскал с участников сделки более 19 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры. Ведомство контролирует исполнение судебного решения.